Mundial 2026 incrementa riesgos de lavado de dinero en México
La llegada de la Copa Mundial de la FIFA eleva las alertas sobre flujos financieros ilícitos y operaciones en efectivo, advierten especialistas en prevención.
La celebración de la Copa Mundial de la FIFA en México ha generado una alerta entre especialistas en cumplimiento financiero, quienes advierten sobre un incremento significativo en el riesgo de lavado de dinero durante los próximos meses. Alondra de la Garza, experta de la firma especializada Sancus, señaló que la afluencia masiva de visitantes y la reactivación de sectores comerciales clave crean las condiciones propicias para la infiltración de recursos de procedencia ilícita en la economía formal mexicana.
El diagnóstico apunta a que el aumento en las transacciones transfronterizas y el uso intensivo de dinero en efectivo en los sectores de servicios, hotelería y entretenimiento dificultan la trazabilidad de los capitales. Según el análisis de la consultora, la rapidez con la que se mueven las operaciones durante los eventos deportivos masivos supera, en ocasiones, la capacidad de supervisión convencional, lo que obliga a las instituciones financieras a reforzar sus esquemas de monitoreo preventivo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, mantiene protocolos de vigilancia sobre los flujos de capital que ingresan al país por concepto de turismo y organización de eventos. No obstante, los especialistas subrayan que el desafío radica en el sector informal, donde el flujo de efectivo suele evadir los controles bancarios establecidos por la normativa vigente, facilitando el fraccionamiento de operaciones para evitar alertas de detección.
Ante este escenario, se ha planteado la necesidad de una coordinación más estrecha entre la banca privada y las autoridades de seguridad para identificar patrones inusuales en las cuentas de empresas vinculadas al sector turístico. La propuesta de los expertos se centra en implementar auditorías constantes durante el periodo del torneo, garantizando que el dinamismo económico que trae consigo la Copa Mundial no sea aprovechado por grupos que buscan el blanqueo de activos en el sistema financiero nacional.
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